Une affaire d’envergure secoue actuellement le secteur des jeux en ligne au Sénégal. Une information judiciaire a été ouverte fin janvier 2026 devant le premier cabinet du Pool judiciaire financier. Cette procédure fait suite à une enquête menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), mettant en lumière un réseau organisé autour de la plateforme Melbet. Les chefs d’accusation incluent association de malfaiteurs, atteinte à la représentation de la personne et blanchiment de capitaux.

Un système frauduleux aux flux colossaux

L’enquête a permis de mettre au jour un mécanisme sophistiqué d’escroquerie. Plusieurs personnes de nationalités variées ont été identifiées, dont le Russe Filipp Mikhalin, l’Ivoirienne Mécapeu Catherine Prisca Droh, ainsi que des complices sénégalais et moldaves. Tous sont désormais sous contrôle judiciaire.

Les cyberenquêteurs de la DSC ont découvert une campagne publicitaire massive sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Meta. Ces annonces promouvaient des gains mirobolants, comme des « millions à gagner chaque jour », attirant des milliers de parieurs. Les victimes étaient ensuite incitées à verser des micro-paiements via des applications non régulées, telles que « Game Sawa », pour prétendre récupérer leurs gains.

Les réquisitions judiciaires auprès de l’opérateur de paiement Wave ont révélé l’ampleur des mouvements financiers. Entre septembre et décembre 2025, plus de 29,5 milliards de FCFA ont été enregistrés en paiements clients, tandis que seulement 23,5 milliards de FCFA ont été reversés. Ce différentiel de près de 6 milliards de FCFA suscite des suspicions de blanchiment et de rétention illégale de fonds.

Des pratiques publicitaires frauduleuses et des détournements d’identité

Les annonces publicitaires exploitaient frauduleusement des symboles institutionnels et des personnalités reconnues. Les publicités utilisaient sans autorisation le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ainsi que l’image du footballeur international Sadio Mané, semant la confusion parmi les parieurs.

Une architecture juridique opaque et des ramifications internationales

L’enquête a révélé une structure juridique complexe autour de Melbet. La société Melbet Limited, basée à Chypre, fait l’objet d’une procédure de radiation, la rendant incapable d’opérer légalement à l’international. Pour contourner cet obstacle, des sociétés écrans comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd auraient été utilisées. Ces entités, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne disposent d’aucune licence officielle d’exploitation de jeux de hasard.

Face à ces irrégularités, la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) maintient une position ferme. Elle rappelle qu’aucun lien contractuel direct n’existe avec Melbet et exige le strict respect des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment de capitaux.